公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-021

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

选举戴必柱先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月
21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,015,625 股，占公司股本的 34.82%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

选举陶球先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,750 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

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(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第

一次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

选举戴必柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月
21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,015,625 股，占公司
股本的 34.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举周安全先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
6 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,796,990 股，占公
司股本的 4.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘晓兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
6 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,125 股，占公司

股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背

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景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《无锡博伊特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《无锡博伊特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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