公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-063

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他的必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833981 凯威检测 2023 年 12 月 20 日

公告编号：2023-063

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段 7 号广东凯威检测技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售凯威检测科技（广东）有限公司 100.00%股权的议案》
根据公司战略发展规划，公司拟将持有的凯威检测科技（广东）有限公司100%的股权转让给非关联蒲海燕和东莞华鑫晟金属制品有限公司，凯威科技持有东莞楷翔管理咨询服务有限公司 51%的股权及斯诺威检测技术（深圳）有限公司51%的股权，本次股权转让包含凯威科技持有的上述股权，转让价格合计为人民币 1,120,000.00 元，具体情况详见公司同日披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-061）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并有法定代表人签字的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 22 日 09:30-10:00

公告编号：2023-063

（三）登记地点：东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段 7 号广东凯威检测技术股份有
限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书 张惠平 电话：0769-87182258电子邮箱：kw08@keywaytest.com 通讯地址：东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段 7 号
（二）会议费用：出席者交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《广东凯威检测技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司董事会
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