公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-075

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗桂林先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,548,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售凯威检测科技（广东）有限公司 100%股权的议案》

公告编号：2023-075

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将持有的凯威检测科技（广东）有限公司（以下简称“凯威科技”）100%的股权转让给非关联方蒲海燕和东莞华鑫晟金属制品有限公司，凯威科技持有东莞楷翔管理咨询服务有限公司 51%的股权及斯诺威检测技术（深圳）有限公司 51%的股权，本次股权转让包含凯威科技持有的上述股
权，转让价格合计为人民币 1,120,000.00 元。具体情况详见公司 2023 年 12 月
6 日披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,548,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《广东凯威检测技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

广东凯威检测技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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