公告日期：2024-04-30

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东凯威检测技术股份有限公司定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-016。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到合计持有 54.5261%股份的股东夏珠宁、王小松
书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 15
日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于提名夏珠宁为公司董事的议案》

议案内容：鉴于董事罗桂林先生、董事尹才荣先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名夏珠宁先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年年度股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。夏珠宁持有公司股份 6,228,800 股，占公司股本的 40%，与股东王小松为公司的共同控股股东、实际控制人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

夏珠宁先生个人简历：

夏珠宁，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，高中
学历。最近五年主要任职：2015 年 3 月至今在南京巴蜀大宅门文化传媒有限公司担任
执行董事；2017 年 6 月至今在南京天空之城动漫有限公司担任监事；2017 年 8 月至今
在舟山市天空之城娱乐有限公司担任监事；2019 年 12 月至今在广东天空之城文化娱乐有限公司担任董事、总经理；2020 年 11 月至今在南通市海门区天之城动漫有限公司担
任执行董事；2021 年 11 月至今在南通无之界动漫娱乐有限公司担任监事；2022 年 4
月至今在新疆金泰新材料技术股份有限公司担任董事。

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2.《关于提名王小松为公司董事的议案》

议案内容：鉴于董事罗桂林先生、董事尹才荣先生因个人原因申请提出辞去公司第三届董事会董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王小松先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年年度股东大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。王小松持有公司股份 2,262,000 股，占公司股本的
14.5261%，与股东夏珠宁为公司的共同控股股东、实际控制人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

王小松先生个人简历：

王小松，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，硕士
学历。最近五年主要任职：2017 年 8 月至 2023 年 5 月，在深圳市天空之城投资有限公
司担任执行董事兼总经理；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，在广东华科赋能供应链有限
公司担任执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，在广东天空之城文化娱乐有限公司担任监事；2023 年 4 月至今，在广东在一起股权投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

3.《关于提名钟炳任为公司股东代表监事的议案》

议案内容：鉴于监事叶丽红女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名钟炳任先生为公司第三
届股东代表监事候选人，任职期限自 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。