公告日期：2024-05-16

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由半数以上董事推举罗桂林先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,538,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他非董事高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司 2023 年度的经营情况编制了 2023 年财务报表及附注，
现提交董事会审议。并根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2024
年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,538,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划不进行 2023年度利润分配，也不进行资本公积转增……
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