公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-058

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：夏珠宁先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于终止租赁游艺器材暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于

公告编号：2024-058

公司拟与泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有 限公司、平潭天空之城文化娱乐有限公司签订游艺器材租赁合同的事项。具体
内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《关联交易公告》（公告编号:2024-037）以及于 2024 年 6 月 17 日披露
的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2024-051）。

鉴于市场环境的变化，经各方友好协商，公司拟终止履行游艺器材租赁的 相关事宜，前期已履行的租赁业务将根据实际情况进行结算。

本次终止的关联交易事项因尚未形成稳定的业务模式，所以未对公司的持 续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事夏珠宁系泰安天空之城文化娱乐有限公司、云 浮市云城区天空之城文化娱乐有限公司、平潭天空之城文化娱乐有限公司的实 际控制人；董事冯彩莲在泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空 之城文化娱乐有限公司、平潭天空之城文化娱乐有限公司担任财务负责人的职 务；董事夏骏与夏珠宁系兄弟关系；董事王小松与夏珠宁签订了《一致行动协 议》，鉴于此，董事夏珠宁、王小松、夏骏、冯彩莲需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于出售游艺器材暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮 市云城区天空之城文化娱乐有限公司签订游艺器材买卖合同，合同金额分别为 2,354,551.16 元、2,921,283.94 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-059）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事夏珠宁系泰安天空之城文化娱乐有限公司、云 浮市云城区天空之城文化娱乐有限公司的实际控制人；董事冯彩莲在泰安天空

公告编号：2024-058

之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有限公司担任财务负 责人的职务；董事夏骏与夏珠宁系兄弟关系；董事王小松与夏珠宁签订了《一 致行动协议》，鉴于此，董事夏珠宁、王小松、夏骏、冯彩莲需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次会议审议议案尚需公司股东大会审议，提议公司根据相关规定召 开 2024 年第三次临时股东大会。具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-060……
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