公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-060

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第三
次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-060

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833981 凯威检测 2024 年 10 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市松山湖园区南山路 1 号 4 栋 4 单元 201 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于出售游艺器材暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟与泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮 市云城区天空之城文化娱乐有限公司签订游艺器材买卖合同，合同金额分别为 2,354,551.16 元、2,921,283.94 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-059）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏珠宁、王小松。（二）审议《关于终止租赁游艺器材暨关联交易的议案》

公司 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于
公司拟与泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有 限公司、平潭天空之城文化娱乐有限公司签订游艺器材租赁合同的事项。具体
内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2024-060

台披露的《关联交易公告》（公告编号:2024-037）以及于 2024 年 6 月 17 日披
露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2024-051）。

鉴于市场环境的变化，经各方友好协商，公司拟终止履行游艺器材租赁的 相关事宜，前期已履行的租赁业务将根据实际情况进行结算。

本次终止的关联交易事项因尚未形成稳定的业务模式，所以未对公司的持 续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏珠宁、王小松。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不……
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