公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-061

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏珠宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,538,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

4. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止租赁游艺器材暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于
公司拟与泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮市云城区天空之城文化娱乐有 限公司、平潭天空之城文化娱乐有限公司签订游艺器材租赁合同的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 5月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号:2024-037）以及于 2024 年 6 月 17
日披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2024-051）。

鉴于市场环境的变化，经各方友好协商，公司拟终止履行游艺器材租赁的 相关事宜，前期已履行的租赁业务将根据实际情况进行结算。

本次终止的关联交易事项因尚未形成稳定的业务模式，所以未对公司的持 续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东夏珠宁、王小松对本议案回避表决，回避表决股份总数 9,762,300
股。
（二）审议通过《关于出售游艺器材暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与泰安天空之城文化娱乐有限公司、云浮 市云城区天空之城文化娱乐有限公司签订游艺器材买卖合同，合同金额分别为 2,354,551.16 元、2,921,283.94 元。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-061

披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东夏珠宁、王小松对本议案回避表决，回避表决股份总数 9,762,300
股。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《广东凯威检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会决议》。

广东凯威检测技术股份有限公司
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