公告日期:2023-08-07
证券代码:833984 证券简称:民太安 主办券商:国开证券
民太安财产保险公估股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨文明先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数151,830,896 股,占公司有表决权股份总数的 88.61%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司名称、经营范围的议案 》
1.议案内容:
为进一步推动资本战略, 民太安财产保险公估股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,拟对公司名称、经营范围进行变更。
一、公司名称
1、变更前的公司名称:民太安财产保险公估股份有限公司
2、变更后的公司名称:民太安风险科技股份有限公司或民太安科技股份有
限公司或民太安风险管理科技股份有限公司(拟定名)
二、经营范围
1、变更前的公司经营范围:许可经营项目是:在全国范围内(港、澳、台除
外)保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估;对保险标的出险后
的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;风险管理咨询;经中国银
保监会批准的其他业务。资产损失的评定、估算;安全、消防、防灾减灾救
灾、应急管理及城市公共安全领域的技术咨询与培训服务;互联网、大数据、
云计算及相关技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。
2、变更后的公司经营范围: 保险与风险管理咨询安全咨询服务;公共安全
管理咨询健康风险管理与咨询:社会稳定风险评估;消防技术服务:防灾、减
灾、救灾、救援应急管理的技术咨询与培训服务:业务培训 (不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服
务);认证咨询; 活动策划服务,会议及展览服务、创业空间服务;企业管理
咨询;教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 物联网设备的研
发、制造、销售;物联网技术研发、咨询、转让、推广及应用服务:云计算与
智能装备技术服务: 云计算与智能软件的研发、咨询、转让、销售推广及服
务;人工智能硬件销售:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智
能机器人的研发与销售;地理遥感信息服务;空间信息服务:互联网数据服
务:大数据服务;互联网数据服务;科技中介服务;技术服务;标准化服务;进
出口贸易服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
最终公司名称、经营范围以深圳市市场监督管理局核准批复为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 151,830,896 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟对公司名称、经营范围进行变更,对应修订公司章程。具体情况如下:
条
原内容 修订后
目
公司注册名称: 公司注册名称:
中文名称:民太安财产保险公估 中文名称:民太安风险科技股份有限公司
股份有限公司 英文名称:MINTAIAN RISK TECHNO……
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