公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-049

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安财产保险公估股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数151,981,196 股，占公司有表决权股份总数的 88.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-049

3.公司董事会秘书列席会议；

公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司向宁波银行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

根据《民太安财产保险公估股份有限公司章程》的规定，公司同意子公司（民太安保险公估有限公司）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理不超过人民币 2000 万元贷款业务，贷款期限为一年，贷款利率为 4%左右，贷款用于补充公司经营所需流动资金使用，同意实控人杨文明、控股股东民太安财产保险公估股份有限公司连带责任保证担保，具体以银行审批条件为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,981,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司为控股股东向上海浦东发展银行申请贷款授信提供担
保的议案》
1.议案内容：

民太安保险公估集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向金融机构申请贷款授信人民币不超过 2000 万，期限不超过 36 个月，贷款资金用于补充民太安集团及下属子公司经营所需流动资金。

民太安集团向上海浦东发展银行深圳分行申请贷款授信。由公司、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

另依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零九条，民太安集团向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

公告编号：2023-049

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,040,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东民太安保险公估集团股份有限公司需回避表决。
三、备查文件目录

《民太安财产保险公估股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

民太安财产保险公估股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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