公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-005

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安财产保险公估股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数145,762,196 股，占公司有表决权股份总数的 85.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意子公司向宁波银行申请办理融资的议案》
1.议案内容：

根据《民太安财产保险公估股份有限公司章程》的规定，公司同意子公司（民太安保险公估有限公司）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理人民币2000 万元（续贷）贷款业务，贷款期限为一年，贷款利率不超过 4.35%，贷款用途为补充流动资金。同时，公司同意提供信用担保，由实控人杨文明以及公司作为控股股东承担连带责任保证担保，具体以银行审批条件为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《民太安财产保险公估股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

民太安财产保险公估股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日

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