公告日期：2024-05-22

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数145,762,296 股，占公司有表决权股份总数的 85.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经 立 信 会 计 师 事 务所 （特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2024]
第 ZL10223 号审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利
润-31,150,427.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润-7,942,420.78 元。
本财政年度不进行任何形式的利润分配，同时亦不实施资本公积金转增股本的措
施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验
证及其他相关的鉴证等业务，聘期壹年。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统有限责任公司……
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