公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-034

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨文明先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事童清、吴政平、张东风因工作地点原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-034

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司半年报的编制要求，结合 2024年上半年度实际经营及治理情况，公司编制了《2024 年半年度报告》。详见公司
2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站
http://www.neeq.com.cn 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

股东【民太安控股(深圳)集团股份有限公司】提名杨文明、张东风、施辉、刘影为公司第四届董事会董事候选人；股东【华安财产保险股份有限公司】提名麦建立为公司第四届董事会董事候选人；股东【用友网络科技股份有限公司】提名吴政平为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，至第四届董事会届满
止，可连选连任。详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司网站 http://www.neeq.com.cn 披露的《董事换届公告》（公告编号2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司制定的董事津贴方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-034

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司调整组织架构的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对现行组织架构进行调整。

本次组织架构调整主要涉及两项调整：1、新增科信研发中心；2、科技信息部正式更名为数智科技业务部。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-739,135.01 元，盈余公
积 9,582,709.71 元。母公司未分配利润-19,187,453.06 元，盈余公积8,219,034.34 元。根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟用母公司法定盈余公积 8,……
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