公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-041

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

公告编号：2024-041

其他投票方式时间：2024 年 9 月 13 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833984 民太安 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 401 公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定：

股东【民太安控股(深圳)集团股份有限公司】提名杨文明、张东风、施辉、刘影为公司第四届董事会董事候选人；

股东【华安财产保险股份有限公司】提名麦建立为公司第四届董事会董事候选人；

股东【用友网络科技股份有限公司】提名吴政平为公司第四届董事会董事候选人。

董事任期三年，至第四届董事会届满止，可连选连任。
（二）审议《关于公司董事津贴的议案》

公告编号：2024-041

公司制定的董事津贴方案。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定：

股东【民太安控股(深圳)集团股份有限公司】提名黄宇为公司第四届监事会监事候选人；

股东【华安财产保险股份有限公司】提名徐沛为公司第四届监事会监事候选人。

职工代表监事由公司职工代表大会进行审议并批准。

第四届监事会由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表组成，职工代表监事由公
司职工代表大会选举产生。

监事任期三年，至第四届监事会届满止，可连选连任。
（四）审议《关于公司监事津贴的议案》

公司制定的监事津贴方案。
（五）审议《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-739,135.01 元，盈余公
积 9,582,709.71 元。母公司未分配利润-19,187,453.06 元，盈余公积8,219,034.34 元。根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟用母公司法定盈余公积 8,219,034.34 元弥补母公司亏损，盈余公积全部为法定盈余公积。

本次弥补完成后，公司合并报表盈余公积科目余额将减至 1,363,675.……
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