公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-004

证券代码：833985 证券简称：三方股份 主办券商：湘财证券
湖南三方供应链股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一
次临时股东大会》议案，本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10：00。

公告编号：2023-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833985 三方股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南三方供应链股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司 2022 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-004

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人 股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份 证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日 9：00 至 17：00

（三）登记地点：湖南三方供应链股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：雷明初 联系电话：0731-85560081 地址：长沙
市雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心第 5 号 6 号栋 B 单元 B103 房
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日

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