公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-010

证券代码：833985 证券简称：ST 三方 主办券商：湘财证券
湖南三方供应链股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：湖南三方供应链股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：雷明初

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》
等相关法律法规和《湖南三方供应链股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案 》

公告编号：2024-010

1.议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相 关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司财务审计工 作的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况，确定 2023 年度审计费 用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次股东大会议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2024 年 5 月 6 日召开公
司 2023 年第一次股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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