公告日期：2023-04-21

证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司

印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订<印鉴管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，规范公司印章的刻制、管理及使用，避免印章管理过程中出现不规范的行为，有效地维护公司权益，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所指印鉴/印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、董事会印章、监事会印章、部门印章等。
第三条 本制度适用于公司及下属分、子公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本、票据等。

第二章 印章的保管原则及管理使用范围

第四条 公司印章保管应遵循“审用分离、分散保管”原则。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司应根据印章的用途，指定专人分散保管印章，进行适度制衡，防范风险。

第五条 公司公章、合同专用章、法定代表人印章由公司法定代表人授权专人负责管理和使用；公司财务专用章、发票专用章由财务部专人负责管理和使用；董事会印章由董事长授权公司董事会秘书负责管理和使用、监事会印章由监事会主席负责管理和使用；上述印章外的其他印章由公司总经理授权各相关部门管理使用。

第三章 印章的刻制、报废、启用、领取、保管及使用

第六条 印章的刻制、报废

（一）公司印章的刻制与报废由部门提出申请，法定代表人审核批准。总经办专人负责公司印章的刻制、报废及使用情况的检查、监督。

（二）未经法定代表人批准，任何部门和个人不得私自刻制、启用、更换、注销各种印章，否则造成公司经济损失的由当事人承担全部赔偿责任。

（三）各部门如需刻制印章，应提交《印章刻制申请单》，明确印章使用范围及印章材质、大小形状等要求后经总经理批准后，由总经办统一办理刻制及启用事宜。新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。

（四）凡出现公司名称变更、印章损坏、印章遗失等情况，由部门印章专管员提交《印章报废申请单》并说明原因，经总经理批准后，由总经办统一报废处理。

（五）废止印章应封存保留一年，到期后由总经办销毁处理。封存期间如重新启用的，须做好登记。

（六）总经办指定专人建立印章保管台帐，详细记录每个印章的刻制、报废、保管人及保管期限等情况，并将此台帐永久保存。

（七）各部门印章信息如有变更的，应及时向总经办报备，总经办核实情况后，变更公司印章保管台账。

第七条 公司印章由法定代表人授权，交由使用责任人妥善保管（以下简称印章专管员或专管员）。印章专管员需要签署《印章使用授权书》并承担相关法
律责任。

第八条 印章领取

根据印章的使用功能，印章分别由印章专管员负责保管，领取时应签收备案并按规定使用，不得转借他人。

第九条 印章的保管

（一）公司实行印章专管员登记备案制，明确责任，落实到人。印章专管员应妥善保管各类印章。每天上班后、下班前应检查印章是否齐全，有无异样，若发现意外情况应立即报告。

（二）因事、病、休假等原因不在岗位时，应与指定人员交接工作。

（三）坚持原则，严格照章用印，未按批准权限用印或用印审批手续不全的，不予用印。

（四）盖章位置准确恰当，印迹要端正清晰，印章名称与用印的落款要一致，不漏盖、不多盖。

（五）不得擅自用印，一经发现，严肃处理，如给公司造成损失的需承担损失赔偿责任。

（六）印章专管员变动，应及时在公司总经办备案。印章专管员离职时，应将所保管印章移交总经办并办理相关交接手续后，方可办理离职手续。交接印章时，须有监交人员在场，交接人员、移交人员、监交人员签字确认。

第十条 印章的使用

（一）公……
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