公告日期：2023-04-21

证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及 履行相关必要程序,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833988 中成发展 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所阚赢、崔洋律师。
（七）会议地点

江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

详情见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披
露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

《2022 年度财务审计报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详情见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披
露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-004）。
（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产经营的资 金需求，本次权益分派方案为：2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不 以公积金转增股本。
（九）审议《关于公司 2023 年度信贷额度以及综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司及其合并报 表范围内子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式预计 2023 年度拟向银行 等金融机构申请累计不超过人民币 9000 万元综合授信额度，有效期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。本次授信 的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜 以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。综 合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并
签署相关法律文件。在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根 据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三 方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、 财产抵押等担保方式）。

上述银行授信业务及与之配套的相关事项（除对外担保），在不超过上述 授信和融资额……
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