公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-027

证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 12 月 1 日审议并通过：

提名周志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,400,000 股，占公司股本的 25.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名余成华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,440,000 股，占公司股本的 15.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 556,000股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金葛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 283,400股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-027

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年12 月 1 日审议并通过：

提名李名渊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

李金葛，女，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2006 年 7 月
至 2007 年 5 月，任厦门宜邦进出口有限公司外贸助理；2008 年 5 月至今，就职于天津
中成新高强度紧固件有限公司，历任外贸销售主管、总经理助理、副总经理。

王新斌，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2005 年 7 月
至 2012 年 9 月，任天津蓝海检测技术服务有限公司项目负责人；2012 年 10 月至 2015
年 1 月，任海洋石油工程股份有限公司质量经理；2015 年 2 月至 2016 年 12 月，任法
国德希尼布工程管理公司高级检验师；2017 年 3 月至 2018 年 2 月，任江苏新扬子造船
有限公司项目管理；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，任必维工业和设备设施部供应商管
理；2019 年 2 月至今，就职于江苏中成紧固技术发展股份有限公司，现任副总工程师、生产总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司

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