公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-025

证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
监事会任期将于 2024 年 1 月 17 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事
会、监事会提前换届选举。公司于 2023 年 12 月 1 日分别召开了第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十次会议，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2023 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于选举
周志军先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举余成华先生为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举吕艳女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举李金葛女士为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举王新斌先生为公司第四届董事会董事的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会提名周志军先生（连任）、余成华先生（连任）、吕艳女士（连任）、李金葛女士（新任）、王新斌先生（新任）为第四届董事会董事候选人。前述人选尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

2023 年 12 月 1 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于选举李
名渊先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名李名渊先生（连任）为第四届

公告编号：2023-025

监事会非职工代表监事候选人。前述人选尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

第四届监事会的职工代表监事后续将由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件
（一）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》（二）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
江苏中成紧固技术发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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