公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-039

证券代码：833988 证券简称：中成发展 主办券商：华金证券
江苏中成紧固技术发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面通知方式
发出。全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。

5.会议主持人：董事长周志军先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

公司第四届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会成 员协商，一致选举周志军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期 限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周志军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合 担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事 长周志军先生提名，董事会拟续聘余成华先生担任公司总经理，并依据公司章 程的规定，由其继续担任公司法定代表人，任期三年，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

余成华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合 担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事

公告编号：2023-039

长周志军先生提名，董事会拟续聘吕艳女士担任公司董事会秘书，任期三年， 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吕艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符 合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经 理余成华先生提名，董事会拟续聘邓梦丽女士担任公司财务负责人，任期三年， 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

邓梦丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格， 符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表……
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