公告日期:2023-06-05
公告编号:2023-014
证券代码:833991 证券简称:趋势传媒 主办券商:大通证券
趋势(北京)文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱震山先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司在承德投资设立子公司的议案》
1.议案内容:
公司在承德投资设立子公司承德金宝海福兔健康科技有限公司。注册地址为
承德市双滦区广仁岭风情商业街 6 号楼 101 铺 209 室,注册资本为 100 万元。经
营范围:健康咨询,健康保健品销售,医疗器械销售、展览展示,媒体策划,公
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关活动等其他方面,具体以相关部门批准经营项目为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《趋势(北京)文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
趋势(北京)文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日
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