公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-022

证券代码：833991 证券简称：趋势传媒 主办券商：大通证券
趋势（北京）文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱震山先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《趋势（北京）文化传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》的
议案
1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司 2023 年上半年度

公告编号：2023-022

的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《趋势（北京）文化传媒股份有限公司在长沙投资设立子公司》
的议案
1.议案内容：

公司在长沙投资设立子公司长沙趋势御茯健康科技有限公司。注册地址为湖南省长沙县向阳路新长海数码中心，注册资本为 50 万元。经营范围：健康服务、健康咨询等业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《趋势（北京）文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
趋势（北京）文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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