公告日期：2023-11-13

北京御茯文化传媒股份有限公司
章 程

二〇二三年十一月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会...... 14

第三节 股东大会的召集...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28
第六章 高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知与公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 信息披露...... 41
第十三章 投资者关系管理...... 41
第十四章 附则 ...... 42

北京御茯文化传媒股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为北京御茯文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方式，由
原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：北京御茯文化传媒股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰工业区。

第五条 公司注册资本为人民币 1465.75 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的股东可以起诉股东,股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循“专业取胜、策略至上”的核心理念，以“房地产专业服务供应商”的专业态度，秉承“提供值得信赖的房地产综合服务” 的企业宗旨，凭借思想力、整合力、策划力和执行力的专业素质，为客户提供从全案顾问、建筑规划、营销指导、整合推广到营销执行五大环节组合的“房地产全资源整合服务”体系。

第十二条 公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；商业信息咨询（中介服务除外）；组织国内文化艺术交流；承办展览展示。健康管理、健康咨询；互联网信息服务 。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司发行的股票为记名股票，股票是公……
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