公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-006

证券代码：833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券
北京御茯文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱震山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,225,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事沙瑞娇、蔡宇翔、龚武卫因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事史岩因个人原因缺席；

公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构>的议案》
1、议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《续聘 2023年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-002）
2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议、

北京御茯文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京御茯文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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