公告日期：2024-03-18

证券代码：833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券
北京御茯文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,716,350 股，占公司有表决权股份总数的 18.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事朱震山、沙瑞娇、蔡宇翔、龚武卫因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王森林因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席情况：财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱震山先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名朱震山先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名朱艳女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名朱艳女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名蔡宇翔先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名蔡宇翔先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名龚武卫先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名龚武卫先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名沙瑞娇女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名沙瑞娇女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,716,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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