公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-023

证券代码：833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券
北京御茯文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 24 日审议并通过：

任命朱震山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 10,509,250 股，占公司股本的 71.70%，不是失信联合惩戒对象。
任命朱震山先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 10,509,250 股，占公司股本的 71.70%，不是失信联合惩戒对象。
任命朱艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,250,600 股，占公司股本的 8.53%，不是失信联合惩戒对象。
任命龚武卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱艳女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2024年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,250,600 股，占公司股本的 8.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命周文艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 103,500 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-023

4 月 24 日审议并通过：

任命王小云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事会、监事会任期期限届满的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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