公告日期：2024-05-20

证券代码：833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券
北京御茯文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱震山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,225,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监周文艳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：

由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要求和部署。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度财务审计报告》的议案
1、议案内容：

本公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务
报表（包括合并及母公司资产负债表，合并及母公司利润表，合并及母公司的现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了审计报告。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》 。2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案
1、议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,225,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案……
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