公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-031

证券代码：833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券
北京御茯文化传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱震山

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘东先生为公司董事的议案 》
1.议案内容：

因董事朱震山先生已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任一名董事。现提名刘东先生为公司董事候选人，并提交股

公告编号：2024-031

东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘坚坚先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事龚武卫先生已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任一名董事。现提名刘坚坚先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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