公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-037

证券代码：833991 证券简称：北京御茯 主办券商：大通证券
北京御茯文化传媒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：朱艳

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱艳女士为第四届董事会董事长的议案》
1. 议案内容：

原董事长朱震山先生因为个人原因不能继续担任公司董事长一职，所以董事

公告编号：2024-037

会特选举朱艳女士担任董事长一职。自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱艳女士为总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任朱艳女士担任公司总经理，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘东先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任刘东先生担任公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘坚坚先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任刘坚坚先生担任公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公告编号：2024-037

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024 年审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

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