公告日期：2022-04-28

证券代码：833997 证券简称：巴鲁特 主办券商：中天国富证券
浙江巴鲁特服饰股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833997 巴鲁特 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-032。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-033。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号依次为 2022-030、2022-031。
（四）审议《2021 年度利润分配方案》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-032。

（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-038）（六）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-032。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。
（八）审议《公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求和相关信息披露规则的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2022）第 212207 号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
（九）审议《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求和相关信息披露规则的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2022）第 212208 号《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
（十）审议《关于追加确认关联方提供最高额责任保证暨关……
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