公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-067

按证券代码：833997 证券简称：巴鲁特 主办券商：中天国富证券
浙江巴鲁特服饰股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 吕勇先生

6.会议列席人员：全体董事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2022 年半年报》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与

公告编号：2022-067

格式指引（试行）》等要求，结合公司 2022 年上半年实际经营情况，制定《公
司 2022 年半年度报告》。内容详见公司于 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2022 年半年报》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-067

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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