公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-017

证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：长沙
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以电子邮件及微信方式
发出
5.会议主持人：监事会主席吴丽桃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股

公告编号：2023-017

股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、北京久银投资控股股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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