公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：北京

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以电子邮件及微信
方式发出

5.会议主持人：董事长李安民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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