公告日期：2024-07-18

证券代码：833999 证券简称：昆机器人 主办券商：五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《昆山艾博机器人股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,194,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邹兴怀先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名施亚青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名汪学贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名孔玲女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。