公告日期：2021-10-08

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-033

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱勇先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《〈2021 年半年度权益分派〉议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 12 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,782,595.62 元，母公

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-033

司未分配利润为 5,305,130.37 元。母公司资本公积为 27,234,059.73 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,234,059.73 元，其他资本公积为 0 元）。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为
基数，以未分配利润每 10 股送红股 0.922 股；以资本公积向全体股东每 10 股转
增 9.078 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.078 股；以
其他资本公积每 10 股转增 0 股）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》
1.议案内容：

根据 2021 半年度权益分派的结果，修订章程中对应的条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-036）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议 上 述 议
案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-033

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

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