公告日期：2021-12-27

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-039

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度公司向江西高速智联科技有限公司销售软

硬件产品同时提供技术服务的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将根据业务发展需求，向关联方江西高速智联科技有限公司销售软硬件

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-039

产品同时提供技术服务，预计总金额不超过 300 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,公司董事樊纪庆系江西高速智联科技有限公司董事，公司董事王君亮系江西高速智联科技有限公司监事，且公司持有江西高速智联科技有限公司 25%的股份，关联董事樊纪庆、王君亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬

件产品同时向其销售软硬件产品、提供技术服务的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将根据业务发展需求，向关联方北京万集科技股份有限公司采购硬件产品，预计金额不超过 1000 万元；向其销售软硬件产品、提供技术服务，预计金额不超过 300 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,公司董事辛博坤系北京万集科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，关联董事辛博坤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2022 年度公司向山东易联企业管理咨询有限公司采购服

务的关联交易议案》

1.议案内容：

公司将根据业务发展需求，向关联方山东易联企业管理咨询有限公司采购服务，预计总金额不超过 300 万元。

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-039

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,公司董事朱勇、樊纪庆、黄国林、王君亮、王会均系山东易联企业管理咨询有限公司股东。因此，关联董事朱勇、樊纪庆、黄国林、王君亮、王会回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 11日召开2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

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