公告日期：2022-07-28

山东易构软件技术股份有限公司公 公告编号：2022-017

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数55,303,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员
二、议案审议情况

山东易构软件技术股份有限公司公 公告编号：2022-017

（一）审议通过《关于提名刘会喜先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事辛博坤先生离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名刘会喜先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘会喜先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 55,303,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东无关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘会喜 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

四、备查文件目录
《山东易构软件技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

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