公告日期：2024-07-11

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-013

证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况

山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10 日
在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于 2024 年 6
月 28 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席汪庆明先生主持，本次会议
应到职工代表 30 人，实到 30 人。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法 规 的相关规定。
二、议案审议及表决情况
（一）审议通过《关于选举沈丹丹女士继续担任公司第四届监事会职工代表监 事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 7 月 13 日届满，现根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈丹丹女士继续担任第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

沈丹丹女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2021-013

三、备查文件目录
《山东易构软件技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东易构软件技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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