公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-014

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长王卫庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《东莞市松湖塑料机械股份有限公司

公告编号：2022-014

2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

公司监事会对《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审查意见：

1、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2022 年半年度报告》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，

2、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2022 年半年度报告》内容客观、全面、真实地反映了公司 2022 年上半年的经营情况及财务状况。
3、审议时，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 30 日

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