公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-015

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司对外（委托）投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司子公司（东莞一迈智能科技有限公司）拟全资设立孙公司东莞市迈思智能科技有限公司(具体名称以工商名称核准为准)，注册地为广东省东莞市大岭
山镇大岭山拥军路 178 号 3 栋 301 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次
对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 9 月 5 日经过公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立控
股孙公司东莞市迈思智能科技有限公司的议案》（具体名称以工商核准名称为准）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2022-015

回避表决情况：无。

该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
资金来源为子公司（东莞一迈智能科技有限公司）自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：东莞市迈思智能科技有限公司

注册地址：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 178 号 3 栋 301 室

经营范围：一般项目：增材制造装备制造；增材制造装备销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；普通机械设备安装服务；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；金属制品销售；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；金属链条及其他金属制品制造；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

公告编号：2022-015

营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上内容最终以工商注册登记为准。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

东莞一迈智能科

100 万元 货币 认缴 100%

技有限公司
（一）投资项目的具体内容

本公司子公司（东莞一迈智能科技有限公司）拟全资设立孙公司东莞市迈思智能科技有限公司(具体名称以工商名称核准为准)，注册地为广东省东莞市大
岭山镇大岭山拥军路 178 号 3 栋 301 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。经
营范围：一般项目：增材制造装备制造；增材制造装备销售；软件开发；软件销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；普通机械设备安装服务；专用设备修理；工业自动控制系统装……
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