
公告日期:2023-02-06
公告编号:2023-007
证券代码:834005 证券简称:松湖股份 主办券商:东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:三楼大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王卫庆
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 1000
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-007
4. 公司高级管理人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名江子聪先生为第三届监事的议案 》
1.议案内容:
因原监事王勇先生的工作调动的原因,不再担任第三届监事一职,为保证公司监事会运行,现提名江子聪先生为第三届监事,江子聪先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
江子 监事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
聪 2 日 时股东大会
四、备查文件目录
《东莞市松湖塑料机械股份有限公司与会股东签字并盖章 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号:2023-007
东莞市松湖塑料机械股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日
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