公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-009

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王卫庆
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名王勇先生为第三届董事的议案》
1.议案内容：

提名王勇先生为第三届公司董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满时止。王勇先生符合《公司法》、《公司章程》等规定

公告编号：2023-009

的相关任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命王勇先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘请王勇先生担任财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。王勇先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的相关任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会，审议提名王勇为第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-009

三、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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