公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-011

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王卫庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

4. 公司高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名王勇先生为第三届董事的议案》
1.议案内容：

因原董事陈美丽女士辞职的原因，不再担任第三届董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现审议通过王勇先生为第三届董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届任期结束，王勇先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王勇 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第二次临 审议通过

24 日 时股东大会

四、备查文件目录

经公司与会股东签字并盖章的《2023 年第二次临时股东大会决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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