公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-014

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王卫庆
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理王卫庆汇报了 2022 年度总经理工作情况，总结了 2022 年公司整

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体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长王卫庆代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年
经营情况进行总结和分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2023 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上予以披露（公告编号：2023-012、2023-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度决算报告》；本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年5 月 23日上午 10:00 在东莞市松湖塑料机械股份有
限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民……
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