公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-025

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王卫庆

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在美国特拉华州投资设立子公司松湖控股有限公司》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

公司拟在美国投资设立全资子公司松湖控股有限公司（具体名称以工商名称核准为准）,注册资本 60.00 万美元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
根据《公司章程》第五章第二节第九十九条、第一百零三条的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司采购东莞市松美新材料科技有限公司 3D 打印耗材的关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向东莞市松美新材料科技有限公司采购 3D 打印耗材预计 34 万公
斤，总金额预计为 2,000 万元人民币，具体价格和数量以双方签订的购买合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王卫庆回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第三十九条第十五点的规定，本议案无需股东大会审议。三、备查文件目录

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

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