公告日期：2024-04-19

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王卫庆

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理王卫庆汇报了 2023 年度总经理工作情况，总结了 2023 年公司整
体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长王卫庆代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年
经营情况进行总结和分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2023 年度财务报表出具了中职信审字(2024)第 1145 号报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注的
议案》
1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、及全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正专项说明的中职信审专字(2024)第 0540 号报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对公司前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

就本公司 2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告 》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上予以披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年预订的经营目标……
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