公告日期：2024-04-19

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834005 松湖股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东莞泰律师事务所律师见证本次年度股东大会。
（七）会议地点

东莞市松湖塑料机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王卫庆代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023
年经营情况进行总结和分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。
（二）审议《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席张志勇代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注的议案》
根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、及全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续
监管指引第 5 号——财务信息更正》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正专项说明的中职信审专字(2024)第 0540 号报告。（四）审议《关于对公司前期会计差错进行更正的议案》

就本公司 2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-006）。（五）审议《关于审议公司 2023 年年度报告的议案 》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上予以披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-004）。
（六）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023年度决算报告》；本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利 6 元（含税），合计派发现金红利 6,000,000.00 元（含税）。

上述权益分派涉及个人所得税缴纳的，按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。
（八）审议《董事会关于公司 202……
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