公告日期：2024-05-13

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：东莞市松湖塑料机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：东莞市松湖塑料机械股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长王卫庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员均列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长王卫庆代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年
经营情况进行总结和分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席张志勇代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注的
议案》
1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、及全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正专项说明的中职信审专字(2024)第 0540 号报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于对公司前期会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

就本公司 2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上予以披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 ……
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