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发表于 2024-06-24 16:18:45 股吧网页版
松湖股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-24


公告编号:2024-027

证券代码:834005 证券简称:松湖股份 主办券商:东吴证券
东莞市松湖塑料机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 23 日审议并通过:

选举王卫庆先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 6 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,794,000 股,占公司股本的 47.94%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王卫庆先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 6 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,794,000 股,占公司股本的 47.94%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱君女士为公司信息披露负责人,任职期限三年,自2024年6月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,606,000 股,占公司股本的 46.06%,不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 6 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 23 日审议并通过:

选举王增鹏先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 6 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2024-027

二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司的经营管理需要,不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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